欧皇_欧皇平台_欧皇娱乐-Login注册网页证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2022-076 债券代码：123098 债券简称：一品转债 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 7 月 28 日 14：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 7 月 25 日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会 议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于

　　的议案》 公司《2022 年半年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （）上披露的相关公告。 《2022 年半年度报告披露的提示性公告》披露于公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报 》、《 证 券 时报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨潮 资 讯 网 （）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于

　　的 议案》 《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。 公司独立董事及监事会分别对公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》出具了审核意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超 过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产 品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使 用，并授权公司管理层负责办理实施。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（）上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实 施主体的议案》 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司子公司广州一品红制药有限公 司接受关联公司广州润尔眼科生物科技有限公司（实际控制人合计持股 100%） 的委托加工事项，增加润尔眼科子公司润尔眼科药物（广州）有限公司（实际控 制人合计持股 100%）作为共同委托方，并增加 2022 年度委托加工生产关联交易 预计额度 800 万元。 独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构光 大证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （）上披露的相关公告。 关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。 根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2022 年 8 月 16 日 14：30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会， 会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露 的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第七次会议决议签字页； 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见； 4、保荐机构出具的核查意见。 特此公告。 一品红药业股份有限公司董事会 2022 年 7 月 28 日