首页-万达娱乐丨首页证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2024-056一品红药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2.一、董事会会议召开情况一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年7月18日16：00以现场方式召开。

　　3.经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。

　　4.经半数以上董事共同推举，会议由董事李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。

　　6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份星辉平台怎么样有限公司章程》的有关规定。

　　7.二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》选举李捍雄先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　8.具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

　　10.2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专业委员会成员如下：①董事会审计委员会：胡咸华（主任委员）、张克坚、李捍东；②董事会提名委员会：张克坚（主任委员）、李捍雄、胡咸华；③董事会薪酬与考核委员会:张克坚（主任委员）、杨冬玲、胡咸华；④董事会战略委员会：李捍雄（主任委员）、胡咸华、张克坚。

　　11.具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

　　13.3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》聘任李捍雄先生为公司总经理；聘任杨冬玲女士为公司副总经理；聘任张明渊先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任张辉星先生为公司财务总监。

　　15.具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

　　16.本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》公司董事会决定聘任刘小东先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

　　三、备查文件1、第四届董事会第一次会议决议签字页；2、第四届监事会第一次会议决议签字页；3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议签字页；4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议签字页；5、深交所要求的其他文件。

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