首页,雅米娱乐,首页！证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-070 一品红药业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议 于2018年8月22日15：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年8月16日 以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到 董事5人，实到董事5人，授权代表0人。公司监事、高管列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品 红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》 详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的 《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ ） 上 披 露 的 《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第一届董事会第十八次会议决议； 2、独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见。 特此公告。 一品红药业股份有限公司董事会 2018年8月23日